Member of Lebanon AML Monitoring Commission may be subject to US Sanction

عضو هيئة رقابية في مكافحة تبييض الاموال على اللائحة السوداء؟

رغم الإجراءات الوقائية التي ستتخذها المصارف اللبنانية حيال تشديد العقوبات الاميركية عليها، ومحاولة البنك المركزي التقيّد بمضامين القرارات الأميركية، قالت “اللواء” “أن ثمة مخاوف عبّرت عنها أوساط سياسية مطلعة عن احتمال أن يتعرّض لبنان إلى مزيد من الضغوط مع معلومات بدأت تتسرّب عن إمكان إدراج أحد أعضاء هيئة رقابية معنية بمكافحة عمليات تبييض الأموال على اللائحة السوداء، وهو ما يُحرج لبنان الرسمي، ذلك أن الإجراء لا يطال منظمة أو شركة أو رجل أعمال بمقدار ما يطال اسماً في هيئة رسمية من المفترض أنه يقوم بعمله وفق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال”. هذا في وقت يرى مراقبون أن ثغرة أساسية لا يزال يَـنـفُـد منها «حزب الله» في عملية تبييض الأموال، تتمثل بالقطاع العقاري، حيث لا يستبعد هؤلاء أن تشهد المرحلة المقبلة مطالبات صارمة لإخضاعه إلى المزيد من التدقيق لضبطه وإقفال تلك الثغرة.

http://janoubia.com/2015/12/25/309940/